设为首页 |手机版 |联系我们:0762-7839997
 找回密码

紫金论坛

查看: 8809|回复: 1

这些都是传销!紫金人沾上就血本无归(附名单)!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-4-13 09:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
本帖最后由 huxxxx10 于 2018-4-13 09:18 编辑

大家还记得吗?
前段时间警方发布一则通报
钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪
向南京市公安机关投案自首


其实,之前有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现

套路终究是套路
今天给大家来一次最全盘点
曝光一下那些吃人不吐骨头的传销骗局
↓↓
1
最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e租宝
从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。
640.webp.jpg   

昆明泛亚
号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

      640.webp (1).jpg

上海中晋
至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。
640.webp (4).jpg
      
上海快鹿
截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。      

浙江世尊
640.webp (3).jpg
炎huang文交所骗局
640.webp (6).jpg
南京钱宝网理财骗局
    640.webp (5).jpg

胜威国际集团
640.webp (7).jpg
MMM理财骗局
       640.webp (8).jpg

云世纪SKY理财骗局
640.webp (9).jpg
御花园理财骗局
       640.webp (10).jpg

马来西亚保绿木拆分盘
       640.webp (11).jpg
此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2
最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”
640.webp (12).jpg       

湖南安化黑茶传销
640.webp (13).jpg    

南京天策金粮
640.webp (14).jpg    

龙爱量子
       640.webp (15).jpg

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。


513积分项目
            
640.webp (16).jpg
疏通经络DDS仪器骗局
640.webp (17).jpg       

此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

3
最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

创造丰盛心灵培训
640.webp (18).jpg       

4
最隐蔽的骗局

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:

人人公益
      
640.webp (19).jpg
上线一个月,非法集资超10亿元。

万家购物
      
640.webp (20).jpg
董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下
       640.webp (21).jpg

麦点商城
       640.webp (22).jpg

之道出行
       640.webp (23).jpg
CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。

万协云商
      
640.webp (25).jpg
以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗
      
      
     
5
最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币
      
640.webp (26).jpg
张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络huang金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局
       640.webp (27).jpg

此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。

6
最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:

老妈乐
   640.webp (28).jpg

WV梦幻之旅
   
640.webp (29).jpg
saivian赛比安
       640.webp (32).jpg

7
最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇
       640.webp (30).jpg

一点公益
       640.webp (31).jpg
此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。

教你识破这些金融骗局!

最初级的金融诈骗,是各种短信电话。


概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。

记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗,是非法集资。


这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。

诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。

你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。

这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗,是庞氏骗局。


庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报。

警方提醒

别再被高息诱惑了!毕竟:
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金!
提醒身边人!
640.webp (2).jpg
640.webp (6).jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

手机客户端|无图版|小黑屋| 紫金网     

禁止任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

Copyright © 2005-2013 gdzijin.com,All Rights Reserved. 紫金网版权所有

河源市公安局网警支队备案:4416213010501   网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师  ICP证:粤ICP备12011501号   儿童色情信息举报专区

举报电话:0762-7839997,邮箱:394309188@qq.com,举报网址链接(中国互联网违法和不良信息举报中心:www.12377.cn)

紫金论坛创建于2005/12/12,您看到的内容均为会员发表,并不代表论坛立场,转载时请注明!

快速回复 返回顶部 返回列表